비트코인 믹싱(mixing)이란? 거래 기록 감추기; Bitcoin Tumbling service

Bitcoin Tumbling Process

안녕하세요 오늘은 비트코인 텀블링에 대한 글입니다 비트코인 거래에 모네로(Monero)와 같은 프라이버시를 제공해주는 방법인데요 알아둘 만한 기능인 거 같습니다 감사합니다~฿

By Cryptalker

비트코인 믹서 (mixer)는 무엇이고 어떻게 작동하는가?

비트코인 믹서 (tumbler, scrambler 또는 shuffler)란? 많은 사람들이 이 용어들을 그들이 어디에서 코인을 받고 누구에게 코인을 보내는지에 대한 출처 숨기기와 같은 의미로 사용한다 이를 위해서 그들은 비트코인 텀블링 서비스(tumbling service)를 이용한다

비트코인을 이용 중이라면 왜 누군가는 이 서비스가 필요하다고 생각하는지 궁금할 것이다 모든 비트코인이 익명이라고 인식된 이후에도, 비트코인 블록체인은 언제나 공공 영역 안에 있으며 블록체인을 통해 발생하는 트랜잭션의 공공 일지이기 때문에 어떤 사람의 비트코인 주소와 그 사람과 관련된 모든 온라인 신원이나 ID로부터 쉽게 그 사람을 추적할 수 있다

일부 사람들은 단지 해커나 범죄자들만이 비트코인이나 기타 암호화폐를 사용할 때 익명성이 필요할 거라고 주장할 수도 있다 그러나 그것은 그렇지 않다 트랜잭션의 프라이버시를 유지해야 하는 많은 이유가 있는데, 특히 많은 수량을 다뤄야 할 때이다 보통 우리는 은행 기록을 모든 사람이 볼 수 있게 드러내지 않는다 이것은 대체로 누군가 우리 재산을 줄일까 봐 걱정하거나 누군가를 놀라게 하길 원하거나 성가신 세금 계산서를 피하길 원하기 때문이다 동기가 무엇이든, 프라이버시는 보호하고 활용해야 될 우리의 권리이다 따라서 이런 경우에 우리는 익명을 유지하기 위해 암호화폐 텀블러(tumbler)를 이용할 수 있다 이 리뷰를 계속 읽고 보다 유용한 정보를 얻길 바란다

비트코인 텀블러(tumbler)란?

비트코인을 이용한 구매, 기부 그리고 P2P 지불을 할 때 지나치게 높은 거래 수수료로 인한 자금 손실 없이 훌륭하게 익명을 유지할 수 있다 하지만 BTC 트랜잭션은 엄밀하게 익명이 아니다 비트코인 활동은 기록되며 블록체인을 통해 공유 가능하다 블록체인은 모든 BTC 트랜잭션의 기록을 유지하는 광범위한 데이터베이스(database)이다 그리고 마지막으로 우리가 BTC를 사용해서 상품과 서비스에 대한 비용을 지불할 때, 배송 목적으로 판매자에게 우리의 이름과 거주지 주소를 제공해야 한다 이것은 제3자가 당신의 트랜잭션을 추적하고 ID 정보를 확인할 수 있다는 것을 의미한다

이것이 비트코인 믹싱 서비스가 당신을 도울 수 있는 지점이며, 그들은 당신의 코인을 많은 개별 조각으로 나누고 이 조각들을 다른 고객들의 분리된 조각들과 혼합하는 단순한 메커니즘을 수행한다

텀블러(tumbler)는 자금의 원래 출처를 추적하지 못하게 하려는 의도로 누군가의 자산을 다른 사람의 자금과 혼합하는 데 익숙하다 전통적인 금융 시스템에서, 카이만 제도, 바하마 그리고 파나마와 같은 엄격한 은행 비밀 보장 규정을 가진 나라들의 은행을 통해서 동일한 방법으로 자금을 이동시키고 있다

당연히 코인 혼합은 암호화폐에 익숙하지 않은 사람들에게는 힘든 작업으로 비칠 수 있지만, 사실 입금할 때마다 몇 분이 안 걸리는 간단한 과정이다 전체적으로 겨우 10-15분 정도 소요되며, 프라이버시를 중시하고 절대로 코인을 잃지 않았으면 하는 사람들은 해볼 만한 가치가 있는 일이다

비트코인 믹서가 작동하는 방법

비트코인 텀블링(mixing)은 코인을 보내는 지갑 주소와 코인을 받는 주소 간의 연결을 끊기 위해 제3자의 서비스를 이용한다 따라서 누군가 코인을 어디로 보내고, 비트코인이 보내진 주소를 온 세계가 알기를 원치 않는다면, 텀블링이 바람직한 선택이다 비트코인 텀블링 서비스 제공자를 비트코인 텀블러(tumbler)라고 부른다

코인 혼합(coin mixing)은 일정 정도 프라이버시를 제공한다 당신의 코인을 이전에 (텀블러에게) 보냈거나 그들이 보유 중인 다른 코인들과 섞어서 당신이 지정한 주소로 별개의 코인을 전송하는 방식이다 블록체인을 살펴보면, 당신이 코인을 어떤 지갑으로 보낸 것을 확인할 수 있다 그리고 누군가가 당신이 보내길 원했던 지갑으로 코인을 보냈고, 그러면 당신의 지갑 주소와 코인이 전송되길 원했던 지갑 주소 간의 아무런 연결점이 없게 된다

개인 대 개인(P2P) 텀블러는 중앙화된 텀블링 모델의 단점을 개선하기 위한 시도로 보인다 이런 서비스들은 믹싱을 위해 코인을 받기보다는 비트코인 사용자들의 만남의 장소의 역할을 한다 사용자들은 스스로 믹싱을 해결한다 이 모델은 중개자가 없기 때문에 탈취의 문제를 해결한다 Coin Join, Shared Coin 그리고 Coin Swap과 같은 프로토콜들은 몇 명의 사용자가 모여서 여러 단계를 거쳐 하나의 비트코인 교환 거래를 구성할 수 있도록 해준다 구성이 완료되면, 참여자들 사이의 BTC 교환이 시작된다 믹싱 서버를 제외하고는, 참여자들은 아무도 코인이 들어오고 나가는 주소 간의 관계를 알 수 없다 이 과정은 트랜잭션 분석을 복잡하게 하기 위해서 다른 수취인들에게 여러 번 수행된다

한편 Cloakcoin, Dash, PIVX와 Zcoin과 같은 신생 코인들은 아예 블록체인 네트워크의 일부로 내장된 믹싱 서비스를 갖추고 있다 (PrivatSend 기능)

만약에 신뢰할 수 없거나 사기꾼이 운영하는 믹싱 서비스에 당신의 암호화폐를 보낸다면, 코인을 잃게 된다는 것을 명심해야 한다 따라서 스스로 알아보고 신뢰할 수 있는 서비스를 찾기를 당부한다

믹싱 내장 블록체인을 갖춘 암호화폐들

텀블러가 프라이버시 코인들을 대체할 수 있을까?

그러나 일부는 이 비트코인 텀블러가 프라이버시를 위해 특별히 개발된 다른 암호화폐들에게 심각한 위협이 되지 않을까 생각할 수 있다 그러나 여러 가지 이유로 그럴 거 같지는 않아 보인다

우선, 일반적으로 텀블러는 자금 세탁 행위와 관련되기 때문에, 그들은 부정행위를 제한하려는 사법 당국의 주요 타깃이 된다 실제로, 텀블러는 다크 웹(dark web) 상에 이미 수년 동안 존재했으며 일부는 당국에 의해 폐쇄됐다

둘째, 텀블러는 때때로 스캠과 관련이 있다 부정한 텀블링 서비스를 목적으로 코인을 보내서 비트코인을 잃어버린 개인들에 대한 사례가 많이 있다

마지막으로, 비트코인 트랜잭션 비용이 현재 매우 높은데, 이것은 사용자가 코인 텀블링 비용을 지불하게 된다는 것을 의미한다

기존의 프라이버시 암호화폐를 사용하면 당신의 코인이 항상 익명이고 코인을 익명화하기 위해 많은 노력을 들일 필요가 없다는 것을 의미한다

비트코인 믹서는 필수인가?

사람들은 코인을 믹스하기 위한 정당한 이유들이 있고, 개인뿐만 아니라 사기업과 정부 기관들이 블록체인을 통한 코인과 그 사용자들을 추적하는 능력을 향상시키는 새로운 도구들이 항상 개발되고 있다

현재는 이것이 시간 낭비처럼 보여도, 근시일 내에 모든 사람(일반인과 법집행 기관)이 당신이 실행했던 모든 BTC 트랜잭션을 추적해서 어디로 갔는지 쉽게 확인할 수 있을 것이다 그러므로 믹싱을 통해 당신의 주소와 코인의 목적지 간의 연결을 끊는 것은 확실히 모든 유저들이 갖춰야 할 예방조치이다

남은 유일한 단점은 믹싱 회사가 당신의 트랜잭션 기록을 가지고 있다는 사실이며, 비록 그들 모두 트랜잭션이 완료된 후 즉시 삭제한다고 주장하지만, 당신의 코인이 보내진 곳을 그들이 추적할 가능성은 있다 이런 위험은 2차 믹싱 서비스로 그 과정을 반복함으로써 방지할 수 있다

결론

비트코인은 놀라운 암호화폐이지만, 사람들이 다뤄줬으면 하는 많은 결점들이 있다 이런 결점들 가운데 하나가 불충분한 프라이버시 중심과 익명성이다 이것이 최근 몇 년 동안 비트코인 믹싱 서비스가 이렇게 유명해진 이유의 배경이다 코인 텀블링 서비스를 이용하기 전에 스스로 조사를 해봐야 한다 반드시 최고의 평가와 최고의 신뢰 수준을 갖춘 곳을 이용하라

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