In USA over 1500 cases being reported on suspicious activity of crypto each month ในอเมริกามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคริปโตกว่า 1500 ราย/เดือน

อย่าว่าแต่เมืองไทยเลย ในต่างประเทศทั่วโลกเหล่ามิจฉาชีพที่ฉ้อโกงหลอกลวงโยอาศัย Bitcoin หรือ Cryptocurrencies ต่างๆมาเป็นข้ออ้างในการหลอกเงิน ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอารมณ์ของเหยื่อที่โดนหลอกทั้งหลายแหล่ต่างมีเหมือนกันหมดคือความโลภและความอยากได้จนลืมไปว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ จากการกล่าวอ้างของผลประโยชน์ที่ดูแล้วแสนจะง่ายแต่มีความเป็นจริงที่เป็นไปได้ยากในแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา Kenneth A. Blanco ผู้อำนวยการของ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในการตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดทางการเงิน ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ทาง FinCEN ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ต่างๆ ที่เป็น Suspicious Activity Reports (SARs) ที่เป็นกิจกรรมที่น่าสงสัยเป็นจำนวนกว่า 1500 เรื่องในแต่ละเดือน

Kenneth A. Blanco ผู้อำนวยการของ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ได้ให้ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมสัมมนา the 2018 Chicago-Kent Block Legal Tech Conference เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา โดยทาง FinCEN ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่น the Securities and Exchange Commission (SEC) และ the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย

สำหรับแนวนางของการปฏิบัติงานของ FinCEN ตั้งแต่ปี 2013 ได้ระบุการโอนหรือส่งมอบมูลค่าที่ใช้แทนเงินในสกุลหลักซึ่งรวมไปถึงเหรียญดิจิตัลต่างๆ ถือว่าเป็นการโอนเงินซึ่งเข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย the U.S. Bank Secrecy Act (BSA) ในการประกอบธุรกิจเพื่อการโอนเงินหรือส่งมอบเงิน (money transmission businesses /MSBs) ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตัลต่างๆ ต้องส่งรายงานการดำเนินธุรกิจไปยัง SARs และ Currency Transaction Reports (CTRs) นอกจากนั้นต้องมีการปฏิบัติต่างๆเพื่อป้องกันการฟอกเงิน สำหรับตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ครอบคลุม แต่สำหรับบริษัทฯจดทะเบียนและให้บริการประชาชนในสหรัฐต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ Kenneth A. Blanco ผู้อำนวยการของ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า FinCEN, BSA และ the Internal Revenue Service (IRS) ได้ทำการตรวจสอบติดตามการดำเนินการของบริษัทฯที่ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตัลไปแล้วมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2014