El equipo de Bittrex también afirmó que varias criptomonedas han roto blockchains que han impedido a los usuarios retirar sus saldos.

"Las monedas marcadas con un asterisco (*) tienen blockchains rotos o billeteras que no permitirán retiros", dijo Bittrex, refiriéndose a las criptomonedas como CRYPT.

En las principales plataformas de negociación, es difícil para los intercambios mantener un libro de pedidos estable si una criptomoneda no tiene suficiente liquidez y demanda de parte de los usuarios de la plataforma. La falta de liquidez conduce a la manipulación de los precios, que se puede iniciar con fondos de tan solo $ 50,000, como se muestra en el estudio reciente realizado por el operador de criptomonedas Sylvain Ribes.

Mediante el uso de un método denominado deslizamiento, un proceso de venta de una criptomoneda de $ 50,000 en una plataforma comercial para medir su impacto en el precio, Ribes evaluó la liquidez de los activos digitales en las principales bolsas como OKEx y GDAX. Mientras que GDAX tuvo un deslizamiento de menos del 1 por ciento, en OKEx y otras bolsas de criptomonedas con criptomonedas de bajo capital de mercado o volumen reducido, cada venta de $ 50,000 provocó una caída del 2 al 10 por ciento en el valor de mercado de las criptomonedas.

"Es de esperar un poco de comercio de lavado y una inflación de volumen artificial en un mercado completamente no regulado. Lo que no esperaba era la magnitud del fraude ", dijo Ribes. "Muchas parejas, aunque se jactan de tener volúmenes de hasta $ 5 millones, le costarían más del 10% en deslizamiento, en caso de que desee liquidar apenas $ 50k en activos" , agregó.

La negociación de lavado y la manipulación de precios es común en las principales plataformas de negociación con pequeñas criptomonedas o pares de criptomonedas de bajo volumen. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) advirtió recientemente a los inversores contra los planes de bombeo y descarga que a menudo se ven en el mercado de criptomonedas.

"Los estafadores a menudo tratan de utilizar el atractivo de las tecnologías nuevas y emergentes para convencer a las posibles víctimas de invertir su dinero en estafas. Estos fraudes incluyen esquemas de '' bombeo y volcado '' y de manipulación del mercado que involucran a compañías que cotizan en bolsa que afirman proporcionar exposición a estas nuevas tecnologías '', dijo la declaración de la SEC.

Participación de la SEC

A principios de este mes, la SEC solicitó intercambios de criptomonedas para cancelar la lista de tokens ICO o registrarse en la agencia para continuar brindando soporte para los tokens. Para intercambios de criptomonedas con base en EE. UU. Como Bittrex, es obligatorio registrarse en la SEC antes de procesar operaciones que impliquen tokens.

A lo largo de los próximos meses, muchos intercambios importantes probablemente eliminarán o eliminarán las pequeñas criptomonedas que son propensas a los esquemas de bombeo y descarga, y la manipulación del mercado.