Власти Британии предостерегли банки от работы с криптоактивами - ProBitcoin
Главный контролирующий финансовый орган Великобритании, в чьем ведении находятся более 58 тысяч различных финансовых учреждений, выступил с предупреждением о рисках, связанных с Биткоином и другими криптовалютами. Регулятор выпустил соответствующие указания.
Управление по финансовому регулированию и надзору Британии (FCA) разослало главам банков свои рекомендации по работе с криптоактивами. Регулятор настоятельно рекомендует с особым пристрастием проверять клиентов.
В частности, в письме говорится об обязательном «выполнении всестороннего юридического контроля применительно к первым лицам организации клиента». Также необходимо проверить, как в компании обстоят дела с «обеспечением мер противодействия финансовым преступлениям, соответствующим специфики криптодеятельности, которой занимается фирма».
Управление считает, что степень риска при работе с разными компаниями или частными лицами также будет отличаться. Поэтому регулятор выделил некоторые индикаторы, на которые следует обратить особое внимание. Например, высокорискованной будет считаться операция, связанная с государственными криптовалютами, выпущенными для обхода международных санкций.
Другая категория клиентов, которые представляют особый риск — это частные лица, участвующие в токенсейлах и ICO с большими суммами. В FCA считают, что такие клиенты с большой долей вероятности могут стать жертвами мошенников.
#биткоин #bitcoin #криптовалюта #btc #блокчейн #blockchain #регулирование #ICO #FCA #Великобритания #токены
Posted from my blog with SteemPress : https://crypto-coin.space/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
This user is on the @buildawhale blacklist for one or more of the following reasons: